海外仓集团风险防控：合作仓资质刚性审核体系

来源：海外仓集团

海外仓集团风险防控：合作仓资质刚性审核体系 —— 全流程标准化落地

海外仓集团针对 “当地国公司 + 十年运营” 核心要求，构建 “资料清单标准化 + 跨境核验专业化 + 合规绑定刚性化” 的全流程审核体系，确保每一个合作仓资质真实、合规可追溯：

1. 资质核验：三维资料核验 + 跨境双重验证，杜绝资质造假

标准化资料清单（必备项 + 补充项）：
核心必备资料：
当地国公司经营注册文件：需包含公司名称、注册地址、经营范围、注册日期等关键信息，如美国的 Articles of Incorporation、欧盟的 Trade Register Extract、东南亚的 Business Registration Certificate，要求提供原件扫描件 + 当地政府部门认证副本；
当地国居民法人身份证明：需同时提供法人护照 / 身份证（居民身份凭证）、居住地址证明（如水电账单、房屋租赁合同），确保法人为当地国合法居民，且与公司注册法人信息完全一致；
十年以上运营年限证明：至少提供两类交叉验证材料 ——① 商业登记更新记录（近十年每年年检 / 更新凭证）；② 税务申报记录（近十年完整纳税申报表，需体现持续经营收入）；③ 补充佐证材料（如银行账户流水、核心客户合作合同、行业协会会员资格证明等），强化运营真实性。
特殊场景补充资料：若合作仓为并购 / 重组企业，需额外提供股权变更文件、并购协议，确保运营年限连续计算（重组后主体承接原企业运营年限需符合当地法律规定）。
跨境核验流程（海仲 + 当地律所双轮驱动）：
第一步：资料初审（海仲专业团队）：核对资料完整性、信息一致性，筛查明显造假痕迹（如文件编号异常、公章伪造、日期冲突等），出具《资料初审报告》；
第二步：当地律所核验（全球合作网络）：由合作仓所在国本土律所完成实地 / 官方核验 ——① 向当地工商部门核实公司注册信息真实性及存续状态；② 验证法人居民身份合法性（对接当地移民局 / 户籍部门）；③ 核查运营年限证明文件的官方备案记录，确保近十年无经营中断；
第三步：交叉复核与结论出具：海仲整合律所核验结果，形成《合作仓资质核验终稿报告》，明确 “通过 / 驳回 / 补充资料” 结论，驳回案例需附详细造假疑点及法律依据。

2. 合规关联：资质与知产保护强绑定，数据联动权限分级管控

准入绑定规则（刚性门槛）：
仅《资质核验终稿报告》为 “通过” 的合作仓，方可获得海外仓集团“仓网 - 知产” 数据联动系统的接入权限，未通过审核或处于资料补充阶段的合作仓，一律禁止接入，不得参与海外仓集团仓网协同运营；
接入前需签署《合规联动协议》，明确合作仓需严格执行海外仓集团统一的供应商知产审核标准，同步接收风险预警信息，并配合海外仓集团完成侵权商品处置、证据固定等工作。
数据联动权限设计（精准适配）：
基础权限：合作仓可查询本仓覆盖区域的知产合规要求（如当地侵权认定标准、海关备案流程）、供应商知产资质审核清单、本仓存储商品的知产风险预警（如某批次商品涉嫌侵权的提示）；
操作权限：合作仓可发起供应商知产资质复核申请、上传侵权商品排查结果、接收海外仓集团下达的风险处置指令（如商品隔离、下架）；
管理权限：仅海外仓集团总部及区域运营中心拥有权限 ——① 监控合作仓数据联动使用情况；② 调整合规标准推送范围；③ 暂停 / 终止违规合作仓的系统接入权限，确保数据安全与合规执行。
动态绑定更新：
合作仓资质每年复核一次（依托当地律所完成年度存续核验），若出现运营年限中断、法人身份变更、公司注册信息异常等情况，立即暂停系统接入权限，待重新完成资质核验并通过后，方可恢复联动；
海外仓集团知产合规标准更新时（如目标市场法规变动），系统将自动向所有接入的合作仓推送更新内容，合作仓需在 7 个工作日内完成内部培训及执行落地，海仲提供同步的解读与培训支持。